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惠州警方:e速贷负责人涉嫌非法吸存被批捕,私自发卖公司股份吸取数亿元资金!

继5月25日将e速贷案件定性为非法吸存后,5月31日凌晨,广东惠州警方再度通过官方微信公众号“平安鹅城”通报了e速贷案件的最新进展。 

惠州警方称,2016年5月30日,经提请惠州市惠城区人民检察院批准,广东汇融投资股份公司法人代表简某以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕。

通报显示,经依法侦查查明,简某经营的广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,其实以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,共利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

根据通报,自2010年9月成立广东汇融投资公司以来,该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

此前,WEMONEY曾报道,工商信息显示,e速贷运营主体“广东汇融投资股份公司”股东全部为自然人,且多达81人。其中,2013年10月至2015年5月期间,公司新增数十名自然人股东,最少出资额仅为6000元。

根据惠州警方最新通报,简某及部分公司股东正是主要依靠私自发卖公司股份等方式吸取资金池数亿元现金。

由此来看,e速贷背后81名自然人股东之谜终被揭开。

对于资金走向,通报指出,部分资金被简某及家人私自占有并以个人名义进行投资;有部分资金被简不入公司帐目私自拿走不明去向;有部分资金被挪到简某亲戚名下进行放贷收不回来;有部分资金被简用于购买高档小汽车、豪宅、写字楼等归于自己及妻子名下;还有部分资金用于偿还高额利息和股东分红。

以下为惠州警方最新通报原文:

QQ20160531102727

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